UNIQA TFI S.A.
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oferuje produkty inwestycyjne oraz produkty emerytalne: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe, IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oraz IKE – Indywidualne Konto Emerytalne.
UNIQA TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
PODSTAWOWE INFORMACJE:
Nazwa Towarzystwa:
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (UNIQA TFI S.A.)
Siedziba i adres Towarzystwa
ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa
Telefon
22 555 07 00
Fax
22 555 07 01
Adres poczty elektronicznej
uniqa.tfi@uniqa.pl
Infolinia
22 541 76 06
Data uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności
27 kwietnia 2010 r.
Kapitał zakładowy
22 500 000,00 PLN - wpłacony w całości
Skład Zarządu
Robert Garnczarek - Prezes Zarządu
Paweł Mizerski - Wiceprezes Zarządu
Jan Matuszewski – Członek Zarządu
Mateusz Gołąb - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza
Jakub Machnik - Przewodniczący
Charles Levi - Członek RN
Teimour Bagirov - Członek RN
Andreas Bertl - Członek RN
Ryszard Bociong - Członek RN
Akcjonariusze
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – 100% akcji
NIP Towarzystwa
108-00-07-417
Regon Towarzystwa
141850545
Sąd Rejestrowy
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS
0000329866
Depozytariusz
mBank S.A.
Agent Transferowy
ProService Finteco Sp. z o.o.
Audytor
BDO Sp. z o.o. sp.k
Zasady Ładu Korporacyjnego w UNIQA TFI S.A.
ZŁK są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przyjęło do stosowania, w zakresie uwzględniającym zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali i charakteru działalności, a także specyfiki UNIQA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. , zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dn. 22 lipca 2014r. (dalej jako: „ZŁK”), odstępując od stosowania zasad określonych w § 8 ust. 4, § 28 ust. 3, § 28 ust. 4, oraz § 51 ust. 2 ZŁK.
Jednocześnie wskazać należy na następujące okoliczności uzasadniające stanowisko UNIQA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące odstąpienia od stosowania niektórych zasad wynikających z ZŁK:
1. Zasada wyrażona w § 8 ust. 4 ZŁK
Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.
Stanowisko UNIQA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące odstąpienia od stosowania zasady wyrażonej w § 8 ust. 4 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada jedynego akcjonariusza, jak również nie jest spółką publiczną, stąd UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. osiąga cel określony w powyżej zasadzie w oparciu o strukturę akcjonariatu UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2. Zasada wyrażona w § 28 ust. 3, § 28 ust. 4 ZŁK
§ 28.
3. Organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej.
4. Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.
Stanowisko UNIQA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące odstąpienia od stosowania zasad wyrażonych w § 28 ust. 3 oraz § 28 ust. 4 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podlega częściowo w zakresie zasad wynagradzania regulacjom obowiązującym w grupie kapitałowej, w ramach której UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność, co pozwala na osiągnięcie celu określonego w ww. zasadach.
Skład członków zarządu
Robert Garnczarek
Prezes zarządu
Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse. Z rynkiem kapitałowym związany od 1994 roku. W przeszłości był analitykiem akcji, zarządzającym portfelami i funduszami, kierował również działami inwestycyjnymi.
Początkowo związany z Biurem Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju na stanowisku analityka. Od 1999 do 2005 roku pracował w Generali PTE jako zarządzający subportfelem akcji Generali OFE - kierował pracami zespołu inwestycyjnego i odpowiadał za wyniki inwestycyjne Generali OFE. Od 2005 do 2006 roku zarządzał subportfelem akcji Metlife OFE. W 2006 roku dołączył do UNIQA PTE, obejmując funkcję dyrektora pionu zarządzania aktywami i członka zarządu. W 2011 roku został prezesem zarządu. Od 2017 roku jest prezesem zarządu UNIQA TFI.
Paweł Mizerski
Wiceprezes zarządu
Paweł Mizerski pracuje w UNIQA TFI od 2010 roku. Od 2006 roku jest związany z rynkiem kapitałowym. Zanim objął funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami i wiceprezesa zarządu był zarządzającym funduszami dłużnymi. Obecnie odpowiada za wyniki wszystkich funduszy inwestycyjnych UNIQA TFI. Wielokrotny laureat nagród branżowych i plebiscytów, w tym dla najlepszego ekonomisty w Polsce organizowanego przez NBP. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 305. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek finanse i bankowość.
Jan Matuszewski
Członek zarządu
Członek Zarządu UNIQA TFI od kwietnia 2024 roku. Zajmuje się zarządzaniem ryzykiem w sektorze finansowym od 2010 roku – najpierw w grupie AXA, później UNIQA, gdzie przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze zarówno w zakładach ubezpieczeń, jak i w powszechnym towarzystwie emerytalnym. Odpowiada za szerokie spektrum zagadnień związanych m.in. z ryzykiem inwestycyjnym, kredytowym oraz operacyjnym. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach matematyka oraz ekonomia oraz licencjonowanym aktuariuszem.
Mateusz Gołąb
Członek zarządu
Mateusz ma ponad 20 lat doświadczenia na rynku kapitałowym, bankowym i ubezpieczeniowym zdobyte w pracy w TFI, w biurze maklerskim, bankach i grupie ubezpieczeniowej. Do tej pory Mateusz odpowiadał głownie za rozwój biznesu (sprzedaż, zarządzanie produktami, zarządzanie strategicznymi projektami) jaki i analizę finansową, sprawozdawczość finansową oraz zarządzanie ryzykiem (kredytowym, rynkowym, operacyjnym). Mateusz pracował dla wiodących instytucji finansowych, w tym dla ABN Amro Corporate Finance, Citibanku, UniCredit/Pekao czy Grupy Raiffeisen na różnych menedżerskich pozycjach. Mateusz jest maklerem papierów wartościowych z licencją KNF.
Do AXA TFI dołączył w 2018 roku. Po połączeniu UNIQA i AXA Mateusz pełnił funkcje dyrektora Departamentu Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych. Zgodnie ze strategią UNIQA TFI, dynamiczny rozwój dystrybucji tych produktów w różnych kanałach jest jednym z naszych priorytetów. Rozszerzenie zarządu jest częścią realizacji tej strategii. Mateusz będzie również kontynuował rozwój naszego strategicznego produktu, czyli PPK, który z sukcesami zainicjowaliśmy podczas wdrażania kolejnych etapów programu. W ubiegłym roku nasze subfundusze osiągnęły bardzo dobre wyniki, a ich średnia stopa zwrotu znalazła się na drugim miejscu wśród wyników osiągniętych przez inne podmioty na rynku.
